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上海金融犯罪案件大幅上升跨境金融案件频发

发布时间:2019-07-09 10:14:17

上海金融犯罪案件大幅上升 跨境金融案件频发

中新社上海5月8日电 ( 陈静)上海市检察院8日发布首部《年度上海金融检察白皮书》称,2012年申城金融犯罪案件大幅上升,信用卡诈骗犯罪居首位,跨境金融犯罪频发;同时,金融机构从业人员犯罪上升,去年有30名金融从业人员受刑事处罚。   白皮书称,上海检察机关2012年共受理金融犯罪审查逮捕案件849件,涉案1188人,审查起诉案件2490件,涉案3381人。金融犯罪案件数量同比2011年增长近八成。   在金融犯罪中,信用卡诈骗犯罪数量居首位,占金融犯罪案件八成,其中,恶意透支型信用卡诈骗案件持续高发。据统计,在去年上海检察机关受理的2000余件信用卡诈骗案件中,“恶意透支”占83.6%。   上海2012年跨境金融犯罪频发,其中,跨境外汇交易案由境内外犯罪分子联手作案;国际信用卡诈骗犯罪等由不法分子分别在境内外实施;在一些非法黄金期货交易案中,犯罪行为人借用境外公司名义,在境外架设服务器并实施犯罪。   检察院方面称,跨境金融犯罪更给调查取证增添难度,不法分子在境外实施的犯罪行为,即使通过国际间司法协助,亦面临较大困难。   首届上海金融检察联席会议同日举行。上海市检察院与上海市金融办、央行上海总部以及银行、证券、保险等金融监管部门,共同签署了“市检察院与金融监管机构建立工作交流与合作制度备忘录”。该会议将每年定期举行,并发布“年度上海金融检察白皮书”,以期通过建立检察机关与金融行业间常设性沟通、协作机制,共同研判金融发展、创新中出现的问题。   白皮书称,时下,在金融犯罪案件中,利用未公开信息交易、内幕交易、高利转贷、骗取贷款等新类型案件层出不穷,作案手法不断翻新。同时,非法金融活动犯罪亦多发,涉众性因素增加。   检察院方面介绍说,近年来,金融投资领域以炒股理财、海外基金、投资伦敦金、私募基金、创投基金及理财产品等诸多名义实施的涉众型金融犯罪案件频发。这些案件均发生在正规金融市场之外,被视为场外交易。目前,中国内地场外交易市场监管缺失,场外金融交易欺诈盛行,给难辨真伪的投资人造成重大损失。(完)

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